週四. 10 月 29th, 2020

APG評鑑初評出爐 法務部:以最快速度改善缺失

亞太防制洗錢組織(APG)第3輪相互評鑑記者會16日在台北舉辦,行政院政務委員羅秉成(左)與洗錢防制辦公室主任陳明堂(右)出席,羅秉成對評鑑報告結果表示樂觀。(中央社)

【本報綜合報導】亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑初評結果昨天出爐,評鑑團肯定台灣這2年有明顯進步。法務部政務次長陳明堂表示,會以最快速度改善缺失,於複審會議爭取佳績。
陳明堂表示,洗錢防制是跨部會的工作,法務部會持續與其他部會通力合作,包括要求調查局洗錢防制處與銀行主管機關商議建立電腦連線,尋求個資保護與防制洗錢的平衡點,便利取得外匯交易等資料。
評鑑團對台灣在洗錢防制的表現給予正面肯定,但也提出法院定罪率低及刑罰不具勸阻性、洗錢防制處無法自動取得外匯交易等資料的缺失,及加強國際合作、整合調查資源等建議。
陳明堂說,新修正的洗錢防制法民國106年6月28日施行,降低前置犯罪門檻為最輕本刑6個月以上之罪,擴大打擊面,可處洗錢行為者7年以下有期徒刑,評鑑團認為法院判決刑期偏低,已將意見移交司法院參考。
評鑑團還建議應特別針對毒品及走私犯罪加強國際合作,及整合警調偵辦毒品等案的調查資源。陳明堂指出,調查局、警政署分別有派駐海外的法務秘書、警察聯絡官,會持續加強情資交換,並持續掃蕩地下通匯。
陳明堂還表示,行政院提出的「新世代反毒策略」,已針對調查局與警政署間針對毒品案件的情資整合提出方案,並引進擴大沒收制度,斬斷毒販金流,諸如此類的改善工作已進行多時,不足之處將持續改善。