周日. 1 月 23rd, 2022

APG评鉴初评出炉 法务部:以最快速度改善缺失

亚太防制洗钱组织(APG)第3轮相互评鉴记者会16日在台北举办,行政院政务委员罗秉成(左)与洗钱防制办公室主任陈明堂(右)出席,罗秉成对评鉴报告结果表示乐观。(中央社)

【本报综合报导】亚太防制洗钱组织(APG)第三轮相互评鉴初评结果昨天出炉,评鉴团肯定台湾这2年有明显进步。法务部政务次长陈明堂表示,会以最快速度改善缺失,于复审会议争取佳绩。
陈明堂表示,洗钱防制是跨部会的工作,法务部会持续与其他部会通力合作,包括要求调查局洗钱防制处与银行主管机关商议建立电脑连线,寻求个资保护与防制洗钱的平衡点,便利取得外汇交易等资料。
评鉴团对台湾在洗钱防制的表现给予正面肯定,但也提出法院定罪率低及刑罚不具劝阻性、洗钱防制处无法自动取得外汇交易等资料的缺失,及加强国际合作、整合调查资源等建议。
陈明堂说,新修正的洗钱防制法民国106年6月28日施行,降低前置犯罪门槛为最轻本刑6个月以上之罪,扩大打击面,可处洗钱行为者7年以下有期徒刑,评鉴团认为法院判决刑期偏低,已将意见移交司法院参考。
评鉴团还建议应特别针对毒品及走私犯罪加强国际合作,及整合警调侦办毒品等案的调查资源。陈明堂指出,调查局、警政署分别有派驻海外的法务秘书、警察联络官,会持续加强情资交换,并持续扫荡地下通汇。
陈明堂还表示,行政院提出的「新世代反毒策略」,已针对调查局与警政署间针对毒品案件的情资整合提出方案,并引进扩大没收制度,斩断毒贩金流,诸如此类的改善工作已进行多时,不足之处将持续改善。

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