週一. 4 月 6th, 2020

檢警調查獲3案高額非法匯兌 總金額高達29億8290萬餘元

【記者張福全高雄報導】高雄地檢署日前獲報有不法份子利用銀樓、旅行社等進行掩護,非法辦理兩岸匯兌業務,迅即指派主任檢察官蘇聰榮、劉穎芳、檢察官任亭、郭來裕、蕭琬頤指揮警調偵辦。於11、12月間共查獲3件、8名被告,其中6名被告分別以5萬元至20萬元不等交保,1名限制住居、1名請回。經初步清查發現,3案非法辦理匯兌款項總金額高達新臺幣29億8,290萬餘元。
高雄地檢署主任檢察官蘇聰榮、檢察官任亭指揮高雄市調查處、高雄市政府警察局鳳山分局偵辦銀樓業者非法經營國內外匯兌業務案件,11月7日至鳳山區執行搜索2處,當場查扣存摺23本、匯款單、記事本等物,同時傳喚被告黃姓女子、李姓男子、許姓男子3人。經查,經營銀樓的黃姓被告與其夫李姓被告共同自102年間起,以銀樓為據點,非法經營兩岸匯兌業務,並向友人許姓被告借用其名下帳戶供客戶匯款之用,每筆匯兌金額向客戶收取手續費200元以牟利。截至查獲日止,初估經手匯兌款項總金額達8億4,555萬餘元。檢察官任亭、吳書怡訊問黃姓、李姓、許姓被告後,認黃姓、李姓被告均涉嫌違反銀行法第29條第1項、第125條第1項之非銀行辦理國內外匯兌業務罪嫌之犯罪嫌疑重大,均諭知以10萬元交保,許姓被告則請回。
主任檢察官劉穎芳、檢察官郭來裕指揮法務部調查局高雄市調查處、高雄市政府警察局刑事警察大隊偵辦旅行社經營地下匯兌業務案件,於11月28日至高雄市苓雅區執行搜索1處,當場查扣存摺3本、大陸銀行資料、記事本、隨身碟等物,同時傳喚被告陳姓女子。經查,陳姓女子為旅行社業者,自101年間起,以經營的大○公司為據點,非法從事兩岸地下匯兌業務,每筆匯兌金額向客戶收取手續費200元以牟利,迄查獲時止,初估其經手之匯兌總金額高達19億9,070萬餘元。檢察官郭來裕訊問陳姓被告後,認其涉嫌違反銀行法第29條第1項、第125條第1項之非銀行辦理國內外匯兌業務罪嫌之犯罪嫌疑重大,當庭諭知以5萬元交保。
主任檢察官劉穎芳、檢察官蕭琬頤指揮法務部調查局南部地區機動工作站於12月10日至高雄市鳳山區、左營區、鼓山區執行搜索4處,扣得存摺40本、提款卡6張、銀聯卡12張、U盾2個等物及現金新臺幣70萬元、人民幣5,000元,並傳喚被告洪姓男子、李姓男子、洪姓女子與陳姓男子4人。經查,洪姓被告2人與李姓被告自106年1月間起,非法經營兩岸地下匯兌業務,賺取匯差以牟利,陳姓被告則提供個人帳戶供李姓被告等人使用,並依李姓被告等人指示提領款項。截至查獲日止,初估其等辦理匯兌款項總金額達1億4,665萬餘元。檢察官蕭琬頤、任亭、郭來裕、吳書怡4人訊問洪姓被告2人與李姓、陳姓被告後,認洪姓被告2人、李姓被告均涉嫌違反銀行法第29條第1項、第125條第1項之非銀行辦理國內外匯兌業務罪嫌之犯罪嫌疑重大,當庭諭知以5萬元至20萬元不等交保,陳姓被告則諭知限制住居。