週五. 6 月 25th, 2021

中市破獲洗錢中心 6年洗錢達830億元

 中部打擊犯罪中心第六隊查獲五台罕見的U盾、K寶點擊器。(記者廖本福翻攝)

【記者廖本福臺中報導】刑事局中打第六隊在中市西屯區兩處商辦大樓內,破獲以洪姓男子為首的十二人洗錢中心,查扣罕見「K寶、U盾點擊器」,該設備是方便從人頭帳戶將不法所得化整為零轉到他處;警方調查,洪嫌等人六年業已洗錢達八百卅億元之多;犯嫌各依廿萬到五十萬元不等交保候傳。
中打第六隊是在去年十二月接獲情資,指中市西屯區商辦大樓內成立地下匯兌、洗錢中心,報經臺中地檢署檢察官指揮偵辦,組成「斷水流」專案小組,在二日兵分二路前往市政北七路及華美西街商辦大樓搜索,逮獲現場負責人洪姓嫌犯(廿八歲)共十二人。
專案小組在現場共查扣手機一百七十二支、U盾九百十四個、K寶八十三個、銀聯卡三百卅一張、電腦廿七組、現金廿四萬元,以及罕見的五台「U盾、K寶點擊器」。
警方說,該洗錢中心是以銀聯卡、U盾、K寶等金融憑證,利用該金融憑證進行洗錢,不過因為大陸銀行使用網路轉帳,還需要透過U盾、K寶連線到電腦才能授信交易,因而犯嫌自製點擊器方便操作,俾簡化洗錢作業流程。
根據警方查扣電腦轉帳資料,發現洗錢中心在六年前已替賭博網站或不法集團進行洗錢工作,截至二日被查獲為止,業已經手金額高達八百卅億元。
洪嫌坦承在現場從事轉帳工作,但辯稱每月是領死薪水的,收入僅三萬多元,更不願交代自動點擊器、U盾、K寶及銀聯卡等犯罪工具是如何取得?訊後依洗錢防制法、銀行法及賭博罪嫌移送檢方複訊,檢方諭令洪嫌以五十萬元交保,其餘涉案人分依廿至卅萬元交保候傳。

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